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中国铝业股份有限公司公告（系列）

【铝道】证螺纹阀券代码:601600 股票简称:中国铝业[-0.88%资金研报] 公告编号:临

中国铝业股份有限公司

关于召开2013年第二次临时

股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

●会议召开时间:2013年11月29日(星期五)上午9:30

●股权登记日:2013年10月29日(星期二)

●会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

●会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

●是否提供络投票:否

中国铝业股份有限公司( 公司 或 本公司 )第五届董事会第五次会议决议召开公司2013年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2013年11月29日(星期五)上午9:30

(三)会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室

(四)会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

普通决议案:

(一)审议、批准关于中国铝业香港有限公司拟转让其持有的中国铝业铁矿控股有限公司65%股权的议案。

相关内容见公司于2强化标准体系建设013年9月30日在上海证券交易所站()披露的《关于中国铝业香港有限公司拟转让其持有的中国铝业铁矿控股有限公司65%股权的公告》。

(二)审议、批准关于中国铝业香港有限公司拟转移银行债务的议案

相关内容见公司于2013年9月30日在上海证券交易所站()披露的《关于中国铝业香港有限公司债[-0.01%]务转移的公告》。

三、出席会议人员

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1.本公司董事、监事及高级管理人员。

2.截止2商用车新车油耗接近国际先进水平013年10月29日(星期卫辉二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。(本公司的境外股东另行通知)

3.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书详见附表。

四、参加会议方法

1.出席通知:

欲出席会议的股东应当于2013年11月8日(星期五)前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自,或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2.登记方法:

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人须持授权委托书、委托人账户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东需持直流电焊机股东账户卡,由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记。

3.登记时间:

2013年11月28日(星期四)上午9::30,下午13::00

4.登记地点:

北京市海淀区西直门北大街62号2603室

5.联系方法:

公司地址:北京市海淀区西直门北大街62号

邮编:100082

联系人高速制袋机:胡源、孟林

联系:(010),传真:(010)

6.其它事项:

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

1.中国铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会股东授权委托书

2.中国铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会出席通知

中国铝业股份有限公司董事会

2013年10月15日

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